合肥现多起“代刷流水”骗局 五名嫌疑人落网

网址:http://www.yxzmyh.com
网站:北京pk拾计划网页版

  去年9月,合肥白马服装城一位王女士报案,称自己在代刷流水过程中,被人骗了5万元。据王女士描述,前几天有人找到自己,要求代刷5万元的流水,每刷一次,就支付500元手续费。“刷了两次,没有什么异常,挣了1000元。”王女士称,然而第三次交易,自己将5万元存入客户卡中,客户再刷卡的时候,却显示无法交易,后来一查才发现,卡里面的钱在第一时间被转走了,客户对此也是莫名其妙。 瑶海刑警三队介入调查后,发现找王女士代刷流水的小顾只是“替罪羊”。小顾是在网上看到有人能代办大额信用卡,于是找过去,对方让他先办几张储蓄卡,然后去刷流水,同时让他提供储蓄卡的卡号和密码等信息。“我想卡上反正没钱,就把密码告诉他们了。”小顾称,后来自己通过广告找到王女士,刷了两次都很正常,手续费也是代办人支付的。出现异常后,他去找那群办信用卡的人,已经找不到对方了。 据了解,:财经窥探:欧洲汽车业“北风”中等候支持该团伙成员多数是舒城人,有一定的文化程度,之所以会想到利用这种方式作案,是因为孔某以前也曾被人利用上述手段骗过,当时他充当的就是“替罪羊”的角色。从那以后,孔某觉得这是条生财之路,就召集了一群朋友自己干。由于团伙几人均痴迷赌博,且平时爱好挥霍,落网之后,警方发现他们之前诈骗的75万元所剩无几了。目前,孔某5人已被刑拘,此案仍在进一步调查处理之中。(来源:中安在线-安徽商报) 警方追踪发现,王女士的5万元存入小顾银行卡后,很快就通过网上银行转到另外三张银行卡,然后被人取走。不过三张银行卡的办理者均是类似小顾的人,他们办好卡就将卡给了嫌疑人,且嫌疑人取款的时候均是戴着口罩,无法继续追踪。警方发现此类案件在合肥曾发生过两起,根据视频监控和受害人辨认,认定三起案件是同一个团伙所为。“一般情况下,受害人都逮着替罪羊不放,其中一名替罪羊,为了不惹事,就自己垫还了5万元。” 商户先给客户卡里存入一笔钱,然后客户在商户的POS机上,将这笔钱刷掉,等于是还给了商户。这样一来,客户的银行卡就有了资金出入记录,便于银行卡升级等需要,商户则从中收取手续费。然而,在商户存钱过程中,提前获知银行卡密码的不法分子乘机将钱取走或转走,商户和客户蒙受损失。 通过大量工作,近期民警终于找到了团伙头目孔某的未婚妻,并通过该人陆续确定了其他几名嫌疑人的身份信息。今年4月15日,民警获悉孔某等人将前往天津作案,于是前往火车站守候,当天下午14时,在安检口将孔某等人悉数抓获。落网后,孔某等人对诈骗王女士的作案事实供认不讳。通过审讯,孔某还陆续交待了之前流窜全国,在成都、徐州、济宁、洛阳、太原等地进行诈骗的犯罪事实,共成功10次,诈骗所得共计75万元。

未经允许不得转载:北京pk拾计划网页版/北京PK赛车PK10七种武器之多情环 »合肥现多起“代刷流水”骗局 五名嫌疑人落网

相关推荐


友情链接 腾讯新闻 凤凰资讯-凤凰网 百度新闻 全天北京pk赛车PK10人 赛车北京pk10官网技巧 北京pk10八码死公式 北京pk10三码计划口诀